{"id":4457,"date":"2020-12-01T19:46:31","date_gmt":"2020-12-02T01:46:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nhg.mx\/?p=4457"},"modified":"2021-02-25T19:56:01","modified_gmt":"2021-02-26T01:56:01","slug":"shcp-modificaciones-a-las-reglas-generales-a-las-que-se-refiere-la-lfpiorpi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/shcp-modificaciones-a-las-reglas-generales-a-las-que-se-refiere-la-lfpiorpi\/","title":{"rendered":"SHCP- Modificaciones a las reglas generales a las que se refiere la LFPIORPI"},"content":{"rendered":"<p><b>SHCP \u2013 <\/b><b>Acuerdo por el que se modifican las Reglas de car\u00e1cter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia <\/b><b>Il\u00edcita<\/b><\/p>\n<p>El 30 de noviembre de 2020 se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (\u201c<u><b>DOF<\/b><\/u>\u201d) el \u201cAcuerdo por el que se modifican las Reglas de car\u00e1cter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita\u201d (\u201c<u><b>Acuerdo<\/b><\/u>\u201d).<\/p>\n<p>El Acuerdo fue emitido en t\u00e9rminos de la Nota Interpretativa de la Recomendaci\u00f3n 15 \u201cNuevas tecnolog\u00edas\u201d del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (\u201c<u><b>GAFI<\/b><\/u>\u201d), para regular el registro y monitoreo de los proveedores de servicios de activos virtuales a fin de gestionar y mitigar los riesgos en materia de prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (\u201c<u><b>LD\/FD<\/b><\/u>\u201d), aplicables a las instituciones de tecnolog\u00eda financiera.<\/p>\n<p>Adicionalmente, se establece que las personas f\u00edsicas que realizan actividades vulnerables o en su caso, las personas responsables del cumplimiento que hayan aceptado su designaci\u00f3n, podr\u00e1n obtener una certificaci\u00f3n otorgada y regulada por la Unidad de Inteligencia Financiera (\u201c<u><b>UIF<\/b><\/u>\u201d) con vigencia de 5 a\u00f1os.<\/p>\n<p>El Acuerdo entr\u00f3 en vigor el d\u00eda de su publicaci\u00f3n.<\/p>\n<p><i>En caso de requerir m\u00e1s informaci\u00f3n <\/i><i>en <\/i><i>relaci\u00f3n<\/i><i> con lo anterior, <\/i><i>comun\u00edquese con sus contactos habituales en Nader, Hayaux &amp; Goebel<\/i><i>, o con <a href=\"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/lucian-perez-g\/\">Luciano P\u00e9rez G. <\/a><\/i><i>+52 <\/i><i>(55) <\/i><i>4170 3027 <\/i><i><a href=\"mailto:lperez@nhg.com.mx\">lperez@nhg.com.mx<\/a><\/i><i>, <a href=\"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/angel-escalante-c\/\">\u00c1ngel Escalante C. <\/a><\/i><i>+52 (55) 4170 3088 <\/i><i><a href=\"mailto:aescalante@nhg.com.mx\">aescalante@nhg.com.mx<\/a><\/i><i>,<\/i><i><a href=\"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/amd\/\"> Alejandro Mendiola D.<\/a> +52 <\/i><i>(55) 41 70 30 24 <\/i><i><a href=\"mailto:amendiola@nhg.com.mx\">amendiola@nhg.com.mx<\/a><\/i><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4457?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nhg.mx\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"View PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4457?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nhg.mx\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SHCP \u2013 Acuerdo por el que se modifican las Reglas de car\u00e1cter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita El 30 de noviembre de 2020 se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (\u201cDOF\u201d) el \u201cAcuerdo por el que se modifican&#8230;<\/p>\n<div class=\" [&hellip;]\"><a href=\"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/shcp-modificaciones-a-las-reglas-generales-a-las-que-se-refiere-la-lfpiorpi\/\">Read More<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":3806,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[456,55],"tags":[325,455],"class_list":["post-4457","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance","category-firm-news","tag-antitrust","tag-compliance"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4457"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4457\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3806"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}