SHCP- Modificaciones a las reglas generales a las que se refiere la LFPIORPI
SHCP- Modificaciones a las reglas generales a las que se refiere la LFPIORPI
SHCP – Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
El 30 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (“Acuerdo”).
El Acuerdo fue emitido en términos de la Nota Interpretativa de la Recomendación 15 “Nuevas tecnologías” del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”), para regular el registro y monitoreo de los proveedores de servicios de activos virtuales a fin de gestionar y mitigar los riesgos en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (“LD/FD”), aplicables a las instituciones de tecnología financiera.
Adicionalmente, se establece que las personas físicas que realizan actividades vulnerables o en su caso, las personas responsables del cumplimiento que hayan aceptado su designación, podrán obtener una certificación otorgada y regulada por la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) con vigencia de 5 años.
El Acuerdo entró en vigor el día de su publicación.
En caso de requerir más información en relación con lo anterior, comuníquese con sus contactos habituales en Nader, Hayaux & Goebel, o con Luciano Pérez G. +52 (55) 4170 3027 [email protected], Ángel Escalante C. +52 (55) 4170 3088 [email protected], Alejandro Mendiola D. +52 (55) 41 70 30 24 [email protected]
