Compliance

Nuestra práctica de compliance asesora a diversos tipos de sociedades mexicanas y extranjeras, reguladas y no reguladas, en la prevención, identificación y gestión de riesgos, las obligaciones y contingencias derivadas de los mismos, y en la creación de estructuras y soluciones complejas relacionadas con el cumplimiento normativo.

Nos caracteriza nuestra amplia experiencia en asuntos internacionales. Trabajamos en colaboración con las mejores firmas extranjeras en el diseño e implementación de instrumentos jurídicos y acciones legales en el marco de la legislación mexicana y leyes extranjeras con aplicación extraterritorial en México.

‘ Their attention to detail, deal-friendliness and responsiveness is top notch. Their ability to push deals through and find client-oriented solutions is impressive. Their knowledge of the local market is also unique.‘

The firm has a strong focus on anti-money laundering, data protection, consumer protection regulation and anti-corruption.

Legal500 Latin America, 2021

Nuestra práctica, está compuesta por abogados especializados en diversas áreas del derecho, lo que permite una colaboración multidisciplinaria entre las distintas áreas en beneficio de nuestros clientes.

Nuestra práctica de compliance abarca los siguientes servicios:

Anticorrupción. Asesoramos en el cumplimiento del marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción, la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otras leyes en la materia en México, y leyes extranjeras con alcance extraterritorial como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y el UK Bribery Act. Nuestra oficina en Londres facilita la asesoría en asuntos que involucran jurisdicciones en Europa, Oriente Medio y Asia.Sistema Nacional Anticorrupción), the Administrative Responsibilities General Law (Ley General de Responsabilidades Administrativas), and other statutory laws related to the prevention of corrupt practices in Mexico, and foreign laws with extraterritorial effects such as the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the UK Bribery Act.
Auditorías legales. Llevamos a cabo auditorías especializadas y la elaboración de reportes con la finalidad de detectar riesgos y realizar recomendaciones en temas específicos en operaciones relacionadas con fusiones y adquisiciones, en temas de gobierno corporativo y cumplimiento interno, entre otros.
Competencia Económica. . Asesoramos en el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica a través de la implementación de programas y sistemas que permiten que las operaciones de nuestros clientes no afecten la competencia de manera indebida y violen el marco legal.Ley Federal de Competencia Económica) through the implementation of programs and systems with the purpose of preventing that our client’s operations affect competition or breach the antitrust legal framework.
Gobierno corporativo.Asesoramos y preparamos programas de capacitación a los miembros del consejo de administración, altos funcionarios y demás personal en el cumplimiento de estándares internacionales de gobierno corporativo, incluyendo mejores prácticas corporativas, la implementación de principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), y la elaboración de programas, manuales y políticas de integridad, ética y complimiento normativo adecuados a la naturaleza, cultura y perfil de la empresa.
Investigaciones internas.Prestamos servicios para la identificación de actos y conductas ilícitas relacionadas con las operaciones de la compañía, que puedan derivar de procedimientos en México o de autoridades extranjeras, tales como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o la Securities and Exchange Commission.
Prevención de Lavado de dinero.Prestamos servicios para la identificación de riesgos de lavado de dinero e implementación de medidas para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la regulación aplicable a actividades financieras reguladas. Contamos con abogados certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficiales de cumplimiento.
Protección al consumidor.Asesoramos a nuestros clientes en el cumplimiento del marco regulatorio de protección al consumidor y en la prevención de contingencias con las autoridades de protección al consumidor (CONDUSEF y PROFECO).
Protección de datos personales.Asesoramos a nuestros clientes en el cumplimiento del marco regulatorio de protección de datos personales, incluyendo la elaboración de los avisos de privacidad y las políticas de protección de datos personales que debe implementar cada cliente según su operación, la asesoría en manejo de datos sensibles y biométricos, y la atención de contingencias y procedimientos administrativos por reclamos presentados ante las autoridades regulatorias en la materia.